近日央行發(fā)布新規(guī)，8月起現(xiàn)金買黃金、珠寶超10萬必需上報(bào)。根據(jù)這份《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，自2025年8月1日起，貴金屬和寶石單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。“管理辦法”從適用對(duì)象、起點(diǎn)金額、客戶盡職調(diào)查具體情形等方面都進(jìn)行了明確規(guī)定，將全產(chǎn)業(yè)鏈納入反洗錢監(jiān)管。
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